Тендеденции валютного регулирования

18 октября на закрытом бизнес-семинаре для клиентов Castle Family Office вновь обсуждались "больные" вопросы:

Что делать с контролируемой иностранной компанией и ее активами?

Как быть с активами на личных зарубежных счетах, об открытии которых налоговый орган не был уведомлен и операции на которых проводились с нарушением валютного законодательства?

Какие есть способы реструктуризации активов и зарубежных счетов (оставить на «офшоре», передать на себя, супругу или детей, «подвесить» под траст, фонд или оставить как есть) ?

Что будет, если об «офшоре» или зарубежном счете узнает налоговый орган? Как узнает ?

За последний год я отвечал на эти вопросы уже много раз, а внимание аудитории все не ослабевает. Похоже, пора от формата закрытых бизнес-встреч переходить к более публичному обсуждению.